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女子被骗后称不会转账骗子派人上门取现

发布时间:2019-10-09 21:45:44 编辑:笔名

  女子被骗后称不会转账 骗子派人上门取现

  “你好,我是公安局经济犯罪侦查民警,你的银行账户涉嫌一起洗黑钱案件,请你配合我们的调查……”通常,在此类电信诈骗案件中,犯罪嫌疑人仅通过、短信等方式与受害人联系。汪某:他们告诉我,因为是秘密侦查员,所以不能用真名,我要配合他们的机密工作。

  晨报 王亦菲

  “你好,我是公安局经济犯罪侦查民警,你的银行账户涉嫌一起洗黑钱案件,请你配合我们的调查……”通常,在此类电信诈骗案件中,犯罪嫌疑人仅通过、短信等方式与受害人联系。然而,近日黄浦公安分局成功破获一起先通过套取受害人信息,再指派人员冒充秘密侦查员上门取款的“真人版”电信诈骗案件,犯罪嫌疑人、90后室内装潢设计师汪某被抓捕归案。

  目前,案件正在进一步审理中。

  老套:冒充公检法行骗

  5月18日上午9时许,退休在家的薛女士突然接到一个,对方自称是北京检察院的工作人员。在里,薛女士被告知其丈夫涉嫌北京一起洗钱案件,需要薛女士的丈夫主动配合警方工作。听对方说得有板有眼,薛女士顿时急了,平时老伴退休后一直过着平平淡淡的生活,怎么可能和洗黑钱有关呢?对方又询问其家庭情况和住址等,薛女士也如实告诉了对方。

  通话期间,对方称为了保密,要求薛女士不要告诉外人,并需要掌握薛女士家中的存款情况。薛女士和盘托出现在自己家中就有现金40万元的情况,并表示自己从未办理过银行卡,也不会通过银行转账。

  “等会儿会有一名秘密侦查员到你家来取这40万元,核实到底是不是涉案资金,你们一定要配合我们调查,如果你们是无辜的,肯定会还你清白的。”听到对方这么说,薛女士紧张得不敢出门,一直在家着急等待。

  新招:“侦查员”上门取款

  傍晚5点,一名自称李宗瑞的“秘密侦查员”如约而至。进门后,他便拿出“警察证”示意薛女士不要害怕,随后拿出了一份检察院开具的“逮捕令”,这着实让薛女士和老伴怕得不得了,“千万不要抓我的老伴,他不会做这种事情的。”此时的薛女士和老伴急得像热锅上的蚂蚁,说话的声音也是小得可怜,随后战战兢兢地将已经准备好的40万现金交到了“秘密侦查员”的手上。

  “放心,我得把钱拿回去调查一下,如果这些钱是干净的,会通知你们来领回去的,但是这段时间里你们要保密,不然的话只好抓你丈夫回去了。”“秘密侦查员”说完便转身离开了。一脸茫然的薛女士和老伴不敢相信眼前发生的一切。于是,给儿子打了,把事情的来龙去脉都说了一遍。直到被儿子提醒后,意识到被骗的薛女士才报了警。

  隐情:嫌疑人曾是受害者

  接到报警后,警方根据薛女士提供的号码,追踪发现是从境外打来的,而40万钱款很可能已经通过银行转账的方式转移了。循着这条思路,民警调取了案发地周边的路面监控,并根据薛女士提供的嫌疑人体貌特征仔细辨别出其行动轨迹,视频追踪显示这名“秘密侦查员”走进了附近的银行ATM机柜台。通过银行监控,民警锁定了嫌疑人的体貌特征,并明确了身份。

  5月19日,民警在虹口区一民房内抓获嫌疑人汪某。

  而让警方没想到的是,嫌疑人汪某居然曾是被害人。“感觉他被犯罪集团洗脑了。到我们抓到他的时候,他还深信不疑对方是警察,直到我们亮出了警官证,他才相信自己上当了。”黄浦公安分局民警陆小宇介绍。

  原来,今年24岁的汪某去年刚刚从东北某大学毕业,现在上海从事室内装潢设计。去年10月,汪某接到诈骗,前前后后共被骗去4万多元。戏剧性的是,此后诈骗团伙认为汪某比较老实,便开始指示汪某为他们做事情,汪某也沦为诈骗团伙的“马仔”。

  汪某专门到那些年纪大的、行动不便的被害人家里取现金或存折。“老人多不会操作银和ATM机,他们喜欢把现金大量放在家里,这次就是由犯罪嫌疑人上门去取现金,这个形式是近年来比较新的。”此后,汪某利用骗子传真给他的假“逮捕令”、“刑事侦查员证”等骗取被害人信任,利用言语恐吓迫使被害人交出现金。40万现金到手后,汪某马上通过银行ATM机向境外诈骗团伙进行转账,其中仅1万余元因为非百元面额未能成功,而成了汪某的“劳务费”。

  [对话犯罪嫌疑人]

  :你没发现自己被骗了吗?

  汪某:他们一直说这是机密活动,所有的文件都有“机密”两个字,我只能保持沉默,这件事自始至终只有我一个人知道,他们也不让我查账户,我到现在也不知道自己账户里面有没有钱。直到被抓,我都相信他们是真的警方。

  :你当时难道不怀疑这是假的吗?

  汪某:我潜意识里认为对方就是真警察。当我接触到受害人的时候,我是抱着要帮助这个老人的心态的,因为他们给我的纸上写着老人有洗钱罪,我没有想到自己已经犯法了。犯罪团伙策划得很周密,他们一步步给我下套,他们会录音、提供文件,我深信不疑。

  :证件是假的,你不知道吗?

  汪某:他们告诉我,因为是秘密侦查员,所以不能用真名,我要配合他们的机密工作。

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